Статья 14.25-1 КоАП

Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов, —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Последние изменения

29 декабря 2016 г., в соответствии с Федеральным Законом № 471-ФЗ от 28.12.2016 г., в абзаце первом статьи 14.25-1 слова «по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, —» заменены словами «по запросу уполномоченного органа или налоговых органов —».

21 декабря 2016 г., в соответствии с Федеральным Законом № 215-ФЗ от 23.06.2016 г., настоящая статья вступила в силу.